ÇORUM DAHİL 17 İLDE KARA PARA
OPERASYONU 35 GÖZALTI

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PROFESYONEL
AKLAMA SİSTEMİ İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kara para aklama” iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, bazı şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişilerin adına açılan hesaplar üzerinden organize bir sistem kurduğu iddia edildi.

YASA DIŞI BAHİS VE SİBER
DOLANDIRICILIK GELİRLERİ

Soruşturma dosyasına göre; sistem içerisine “yasa dışı bahis”, “yatırım dolandırıcılığı” ve “siber dolandırıcılık” gibi suçlardan elde edilen gelirlerin dahil edildiği öne sürüldü.

Kurulan yapının, suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli finansal işlemlerle yasal görünüm kazandırılmasını amaçladığı değerlendirildi. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kullanıldığı belirtildi.

229 ŞİRKETLİ İLK AŞAMA

Soruşturma kapsamında;

• İlk aşamada 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişinin,

• İkinci aşamada 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin,

• Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu tespit edildi.

ÇORUM DAHİL 17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat olmak üzere toplam 17 ilde 58 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında:

• 35 şüpheli gözaltına alındı

• 8 şüphelinin yurt dışında olduğu

• 4 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Paravan şirket sahibi ve yetkililerine yönelik yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu belirlenen:

• 20 araç

• 9 arsa

• 4 dükkan

• 13 mesken

mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.